荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员邱婧）今年3月份，中国银行黄冈分行发现辖属某高校网点支行涉案账户呈上升趋势，涉案账户户主多为黄冈某学院学生。面对如此可疑情形，该行领导高度重视，要求该行保卫部门联动黄冈市反诈中心进行涉案账户的倒查工作。
4月初，该行工作人在黄冈某学院的协调下分别与3名涉案卡学生进行座谈了解情况。通过问询得知这3名学生都曾加入名为“黄冈XX”的微信群，诈骗分子在“黄冈XX”微信群中发布兼职广告，招募刷单员，3名学生为了小额返利，利用银行卡进行刷单及过账从而被骗涉案。通过对收集到的各类信息进行分析，该行保卫部门怀疑存在诈骗团伙在黄冈某学院实施诈骗。
4月中旬，该行相关负责人前往黄冈市反诈中心，汇报黄冈某学院涉案账户相关情况并提交重要线索。黄冈市反诈中心高度重视，迅速组织警力进行调查和布控。在黄冈市反诈中心和公安局黄州分局刑侦大队的联合侦查和布控下，成功抓获涉案嫌疑人9名，到案后该团伙对“收卡、贩卡、取现”等犯罪事实供认不讳。经查，此次抓获的涉案团伙涉嫌电信诈骗案件5起，涉及金额30余万元。
中国银行黄冈分行此次协助警方精准打击电诈犯罪的行为，有力地震慑了犯罪团伙，有效地遏制了涉案卡攀升势头，切实保护了人民群众的财产安全，为维护地方金融稳定做出了积极贡献。下阶段，该行将继续深入开展打击治理电信网络诈骗工作，做实客户尽职调查，加强账户异动预警，加大反诈宣传力度，深化警银联动配合，守护好人民群众的“钱袋子”。
